تعرضت شركة "بلاك روك"، وهي أكبر مدير أصول في العالم، لواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخها، بقيمة تقارب 500 مليون دولار.
ووفقًا للتقارير الإعلامية، قام رجل الأعمال الهندي بانكيم براهمبات بتدبير عملية احتيال متقنة ومعقدة من خلال شركته المتخصصة في تمويل الاتصالات، "كاريوكس كابيتال". تضمنت الخطة تقديم أصول وضمانات مزيفة للحصول على قروض ضخمة من مؤسسات مالية عالمية.
ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، اتهمت جهات إقراض براهمبات بتزوير حسابات مستحقة الدفع لاستخدامها كضمانات للقروض. وقد أدى هذا الاحتيال المزعوم إلى تراكم ديون على شركاته تجاوزت 500 مليون دولار.
ومع ذلك، صرح محامي براهمبات للصحيفة، بأنّ الرئيس التنفيذي ينفي جميع مزاعم الاحتيال.
اكتشاف الفضيحة
ووفق صحفة "إيكونوميست" بدأت المشكلة عندما قامت شركة HPS، وهي الذراع الاستثماري الخاص لشركة بلاك روك، والتي بدأت بإقراض شركات براهمبات في سبتمبر 2020، بزيادة استثماراتها في مشروع الاتصالات تدريجيًا - أولًا إلى 385 مليون دولار في أوائل عام 2021، ثم إلى نحو 430 مليون دولار بحلول أغسطس 2024.
في يوليو من هذا العام، لاحظ أحد موظفي HPS نطاقات بريد إلكتروني مشبوهة، بدت وكأنها تُحاكي شركات اتصالات شرعية، ما أثار قلقًا داخليًا. عند مواجهته، تجاهل براهمبات المخاوف، مُصرًا على أنه لا داعي للقلق.
بعد ذلك بوقت قصير، توقف عن الرد على المكالمات تمامًا. زار ممثل صحيفة "ذا جورنال" وشركة HPS لاحقًا مكاتب شركات براهمبات في نيويورك، ليجدها مغلقة. في غضون أسابيع، أعلنت شركات الاتصالات إفلاسها.
في أغسطس، رفع المقرضون دعوى قضائية زاعمين وجود عملية خداع ممنهجة امتدت لسنوات. ويزعمون أنّ جميع رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها شركات براهمبات إلى عملائها تبيّن أنها مزيفة.
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، كتب محامو المُقرضين: "أنشأ براهمبات ميزانية عمومية مُعقدة لأصول لم تكن موجودة إلا على الورق".
وتزعم الشكوى أيضًا أنّ أصولًا كانت مخصصة كضمان للقروض نُقلت سرًا إلى حسابات خارجية في الهند وموريشيوس.
