أعلنت وزارة العدل الأميركية، أنها نفذت أكبر عملية مصادرة في تاريخها، بحجز نحو 15 مليار دولار من البيتكوين مرتبطة بقضية احتيال واسعة النطاق، بحسب ما نشرته منصة "fortune".
وتقول السلطات، إنّ صاحب المحافظ الرقمية كان يشرف على شبكة احتيال تتمركز في كمبوديا، وتعتمد أسلوب "ذبح الخنازير" القائم على بناء الثقة مع الضحايا، لإقناعهم بالاستثمار ثم الاستيلاء على أموالهم.
من هو المتهم وما الاتهامات؟
تتهم السلطات تشن تشي، مؤسس ورئيس مجموعة Prince Group، بالتآمر للاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لغسل الأموال، ووصفت وزارة الخزانة الأميركية مجموعته بأنها من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا، مع اتهامات بالاتجار بالبشر وإجبار مئات الأشخاص على العمل في مرافقها.
المتهم البالغ 37 عامًا لا يزال فارًا، ويواجه عقوبة قد تصل إلى 40 عامًا سجنًا إذا أُدين.
كيف يعمل احتيال "ذبح الخنازير"؟
يرتكز المخطط على تواصل المجرمين مع الضحايا عبر وسائل التواصل، وبناء علاقة شخصية أو استثمارية تدريجيًا، ثم دفعهم لتحويل أموالهم أو أصولهم الرقمية إلى منصات أو محافظ يسيطر عليها المحتالون، ومع تضخم الاستثمارات المزعومة، يقوم الجناة بذبح المدخرات دفعة واحدة والاختفاء.
تكشف مصادرة 15 مليار دولار بيتكوين، عن اتساع نطاق الجرائم المالية في الأصول المشفرة، وتبرز تشدد إنفاذ القانون الأميركي في ملاحقة الشبكات العابرة للحدود.
وبالنسبة للمستثمرين، تؤكد القضية أهمية اعرف عميلك، والتحقق من المنصات، وتجنب الوعود بعوائد غير واقعية.
