قال المكتب المركزي للتحقيقات في الهند اليوم السبت إنه فتح تحقيقا جنائيا في نشاط رجل الأعمال بقطاع التصنيع أنيل أمباني وشركته (ريلايانس كوميونيكيشنز) المحدودة بعد شكوى احتيال من أكبر بنك في الهند.
احتيال بنكي
ويقول بنك الدولة الهندي (ستيت بنك اوف إنديا) إن أنيل أمباني، الشقيق الأصغر للملياردير موكيش أمباني، وشركة ريلايانس كوميونيكيشنز احتالا على البنك، مما تسبب في خسائر بقيمة 30 مليار روبية هندية (344 مليون دولار).
وذكر المكتب في بيان أنه أجرى عمليات تفتيش في مومباي في منزل أنيل أمباني ومكاتب شركة ريلايانس كوميونيكيشنز المفلسة الآن.
وقال متحدث باسم أمباني لـ"رويترز" إن عمليات التفتيش في مقر إقامته انتهت في وقت مبكر بعد ظهر اليوم.
وأضاف المتحدث: "ينفي أمباني بشدة جميع المزاعم والاتهامات، وسيدافع عن نفسه على النحو الواجب".
وقال المكتب إن أنيل أمباني وشركته أساءا استخدام أموال البنك وتحويلها لأغراض غير المتفق عليها.
لم يرد بنك الدولة الهندي بعد على استفسار عبر البريد الإلكتروني.
وفي الشهر الماضي، فتشت إدارة إنفاذ القانون الهندية 35 موقعا مرتبطا بمجموعة ريلايانس، في إطار تحقيق في مزاعم غسل أموال واختلاس أموال عامة، وفقا لما قاله مصدر حكومي لـ"رويترز".
ولم تستجب مجموعة ريلايانس لطلب التعليق آنذاك، لكن مصدرا في المجموعة نفى هذه المزاعم.
